Хаджи-Мурат Дерев незаконное перечисление средств

Хаджи-Мурат Дерев незаконное перечисление средств

Хаджи-Мурат Дерев незаконное перечисление средств

Об этом сообщает Скелеты в шкафу

Деньги изначально поступили из бюджета в качестве субсидий Минпромторга на счёт "Дервейса", затем были переведены на личный счёт Дерева, который в свою очередь перечислил их на счёт супруги. После каждой сделки Зухра Дерева переводила деньги за границу, финансовые потоки из бюджета уходили не на поддержку автопрома, а в личные кошельки членов семьи.

Год назад на Хаджи-Мурата возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в июне этого года появилось новое дело об ОПС, по которому он проходит лидером. В деле ещё 9 фигурантов, в т.ч. бывший глава Карачаево-Черкесского отделения МинБанка Мурат Охтов, его зять и владелец фирмы "Ставстройинжиниринг"Сафарби Тлепсеруков, находятся под подпиской о невыезде. Недавно задержаны и заключены под стражу руководители подконтрольных Дереву и Охтову фирм -Рустам Дерев, Алексей Толстов,Заур Лаказов, под домашний арест помещен Мусса Джемилев. Ислам Дугужев, Мухадин Дерев и Александр Лаказов - в федеральном розыске.

Участникам ОПС вменяют несколько эпизодов — хищение кредитных денег в Минбанке на сумму 2,4 млрд.руб., а также хищение около 1,7 миллиарда рублей субсидий минпромторга РФ, выделенных на поддержку автопрома "Дервейсу". Кроме этого участники ОПС похитили 62.млн.руб в виде незаконного возмещения НДС.

В течение двух лет со счетов сбежавшего за границу лидера ОПС Дерева и его жены за рубеж были выведены более трёх миллиардов. Кроме того за счёт "Дервейса", который получил от минпромторга РФ в общем 4 миллиарда рублей субсидий, покрывались личные расходы членов семьи Дерева — содержание домов, охраны, покупка и обслуживание элитных авто, покупка и аренда дорогой недвижимости, покупка дорогих украшений, перелеты членов семьи по всему миру.

Хаджи-Мурат Дерев незаконное перечисление средств

Источник: Архив компромата